证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-010
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回实行的第二次辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的确切、准确和好意思满，并对公告中
的造作记录、误导性述说或要紧遗漏承担背负。
终点辅导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”抓有东说念主扫视在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者抓有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日
前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各异，特提醒抓有东说念主扫视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临亏损，敬请投资者扫视投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时候，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可退换公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 27.65
元/股）的 130%（即东说念主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，联结当前市集及公司本身情况，同
意公司愚弄“科数转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“科数转债”，并授权公司处理层及
相关部门崇拜后续赎回的一起相关事宜。具体情况如下：
一、可退换公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于本旨科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）本旨注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可退换公司债券 14,920,680 张，每
张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所本旨，公司 149,206.80 万元可退换公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌交游，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
字据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行完结之日满六个月后的第一个交游日起至可退换公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺延时候付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行的可退换公司债券的运转转股价钱为 34.67 元/股。
字据公司 2024 年 5 月 25 日裸露的《对于调养“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司实行 2023 年度权益分拨，以公司 2023 年权益分拨实行时股
权登记日的总股本为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含
税），不送红股，不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股调养为 34.55 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起告成。
字据公司 2024 年 10 月 29 日裸露的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募讲明书》相关要求以及公司 2024
年第二次临时激动大会的授权，公司董事会本旨将“科数转债”的转股价钱由
日起告成。
二、赎回情况概括
（一）可转债有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时候，公司股票已有 15 个
交游日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定
按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）公司股票聚拢三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的交游
日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的敬佩依据
字据《召募讲明书》中有条件赎回要求的相关商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体计较形势如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司永诀抓有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的总计“科
数转债”抓有东说念主。
（三）赎回圭表实时候安排
债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商平直划入“科数转债”抓有东说念主的资金账户；
刊登赎回成果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
筹商部门：公司董事会办公室
筹商电话：0592-5163990
四、其他需讲明的事项
（一）“科数转债”抓有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股请问。具体转股操作提倡可转债抓有东说念主在请问前筹商开户证券公司。
（二）可转债转股最小请问单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。
可转债抓有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债抓有东说念主转股当日后
的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债余额过甚所对应确当期交接利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股请问后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、风险辅导
字据安排，戒指 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”抓有东说念主扫视在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提倡在住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的市集价钱存在
较大各异，特提醒抓有东说念主扫视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者扫视投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议有盘算；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查主意；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可退换公司债券提前
赎回的法律主意书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
